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23 may

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Planck, número 569 del Polígono 3 de Roces, Gijón, el día 27 de junio de 2022 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes:

ORDEN DEL DIA, JUNTA GENERAL ORDINARIA

1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, cerradas a 31 de diciembre de 2021, así como del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

2º.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2021.

3º.- Fijación en su caso de remuneración y dietas a los Consejeros conforme a lo previsto en el art.19 de los Estatutos, pudiendo graduarse la cantidad para cada uno de ellos y estableciendo la cantidad máxima anual para el año 2022.

4º.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: o sea, el Informe del auditor de Cuentas que contienen las cuentas anuales.


EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACUERDO DE FECHA
31 DE MARZO DE 2022 

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