ORDEN DEL DIA.
1º.- Cese y nombramiento de miembros del órgano de administración.
2º.- Acuerdo sobre la retribución de los administradores en el ejercicio 2024.
3º.- Modificación del art.19 de los estatutos Sociales.
4º.- Acuerdo de venta de las naves propiedad de la compañía sitas en el Polígono de Roces de Gijón, a los efectos del art.169, letra f), de la Ley de Sociedades de Capital.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: o sea, la redacción del art.19 de los estatutos Sociales y el informe del Consejo al respecto.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACUERDO DE FECHA
15 DE ENERO DE 2024