Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas Muniello Electricidad S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Notaría Lamadrid Barriada de calle Alvarez Garaya nº 1, 2º de GIJON, el día 27 de junio de 2024, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes:
ORDEN DEL DIA, JUNTA GENERAL ORDINARIA
1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, cerradas a 31 de diciembre de 2023, así como del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.
2º.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2023.
3º - Fijación en su caso de remuneración y dietas a los Consejeros conforme a lo previsto en el art.19 de los Estatutos, pudiendo graduarse la cantidad para cada uno de ellos y estableciendo la cantidad máxima anual para el año 2024.
4.º- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: o sea, el Informe del auditor de Cuentas que contienen las cuentas anuales.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACUERDO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023