Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas Muniello Electricidad S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Alvarez Garaya nº 1 – 2º (Notaría LaMadrid-Barriada) de Gijón, el día 29 de febrero de 2024, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes:

ORDEN DEL DIA.

1º.- Cese y nombramiento de miembros del órgano de administración.

2º.- Acuerdo sobre la retribución de los administradores en el ejercicio 2024.

3º.- Modificación del art.19 de los estatutos Sociales.

4º.- Acuerdo de venta de las naves propiedad de la compañía sitas en el Polígono de Roces de Gijón, a los efectos del art.169, letra f), de la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: o sea, la redacción del art.19 de los estatutos Sociales y el informe del Consejo al respecto.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACUERDO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024